| No |
Task |
Nama Dokumen |
PIC |
Follow Up |
Status Penyelesaian |
|
|
| Dokumen |
Tanggapan |
Status |
Catatan |
| 1 |
Dana amil yang digunakan untuk gaji dan tunjangan amil jika lebih dari 50% penggunaan hendaknya mengajukan persetujuan Dewan Pengawas
|
tanggapan |
Management, FInance & HC |
Tidak ada dokumen |
|
|
|
| 2 |
Dewan Pengawas hendaknya membuat hasil evaluasi atas proses dan hasil pengawasan yang dilakukan |
Hasil Evaluasi
|
Dewan Syariah |
Tidak ada dokumen |
|
|
|
| 3 |
Laporan keuangan pengelolaan ZIS tidak tersajikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
|
Laporan Keuangan |
Finance |
64755b65427f6.pdf |
Laporan keuangan telah disusun berdasarkan PSAK 109 |
selesai |
|
| 4 |
Medokumentasikan seluruh dokumen kegiatan pendistribusian dan pendayagunaan mulai dari perencanaan program, sosialisasi, penerimaan proposal, verifikasi, SK penetapan penerima manfaat program |
Laporan Tahunan Program |
Program |
Tidak ada dokumen |
Tim program sudah medokumentasikan seluruh dokumen kegiatan pendistribusian dan pendayagunaan mulai dari perencanaan program, sosialisasi, penerimaan proposal, verifikasi, SK penetapan penerima manfaat program. Dan sebagian besar dokumentasi tersebut dalam bentuk soft file. Soft file laporan sudah diupload pada link sebelumnya. |
selesai |
|
| 5 |
Melakukan analisis terhadap penetapan mustahik sesuai ketentuan yang berlaku dan penyaluran ZIS berdasarkan kebutuhan dasar mustahik yang telah ditetapkan |
Analisa Penentuan Mustahik |
Program |
Tidak ada dokumen |
Analisis penentuan mustahik sudah dilakukan sebelum menentukan lokasi dan penerima manfaat/mustahik dalam setiap program. Analisis menggunakan data yang relevan dari pemerintah maupun survey, misal untuk Program Sembako, Iftar dan Tebar Dai Narkotika menggunakan Data BDT Kemensos RI dan Data BNN (Badan Narkotika Nasional). Sedangkan untuk Program Pesantren Mandiri menggunakan data hasil Rekomendasi Kemenag RI dan hasil survey langsung ke lokasi calon penerima manfaat. |
selesai |
|
| 6 |
Melakukan efisiensi terhadap penyaluran dana amil dengan menentukan skala prioritas |
. |
Management |
Tidak ada dokumen |
Memberikan Upah untuk Amil dengan mengikuti ketentuan Peraturan Pemerintah, Peraturan Perusahaan yang berlaku |
selesai |
|
| 7 |
Melakukan kegiatan pengembangan kompetensi amil terkait pendistribusian dan pendayagunaan dana ZIS melalui sertifikasi atau pelatihan lain yang dibutuhkan |
Sertifikat Pelatihan Dasar Amil |
HC |
645c8cfdd2b98.pdf |
Sertifikat Pelatihan Dasar Kompetensi Amil |
selesai |
|
|
|
|
|
645c8d1f587fc.pdf |
Sertifikat Pelatihan Dasar Kompetensi Amil (Erny Nurdin) |
|
|
| 8 |
Melibatkan dan memfungsikan Pengawas Syariah dalam pengelolaan dana ZIS dan DSKL serta memberikan penjelasan tentang kewajiban dan hak, misalnya harus membuat laporan hasil evaluasi.
|
Evaluasi Dewas |
Management & Dewan Syariah |
Tidak ada dokumen |
|
|
|
| 9 |
Membentuk satuan audit internal dalam pengendalian pengelolaan dana ZIS dan DSKL
|
Bentuk Audit Internal |
Management |
Tidak ada dokumen |
Audit internal YHK adalah audit internal Kalla Group. Kami diaudit tiap tahun |
selesai |
|
| 10 |
Membentuk Struktur Organisasi LAZ Hadji Kalla dibuktikan dengan SK Yayasan disertai dengan tugas fungsi (Job description).
|
SK STO & Job Description |
HC |
Tidak ada dokumen |
|
|
|
| 11 |
Membuat bukti penerimaan ZIS dan DSKL yang memuat dana zakat telah memnuhi haul dan nisab serta bersumber dari dana halal dan tidak bertentangan dengan hukum |
Bukti Setor ZIS |
Finance |
64755a579c9f5.pdf |
Telah tersedia, namun perhitungan tidak dicatat seperti pada umumnya mengingat dana ZIS bersumber dan SBU Internal |
selesai |
|
| 12 |
Membuat mekanisme dan/atau pedoman perubahan RKAT
|
SOP Perubahan Budget/ RKAT |
Finance |
Tidak ada dokumen |
SOP akan disusun setelah Konsultan Penyusun SOP bergabung ke LAZ Hadji Kalla |
follow up lanjutan |
SOP perubahan RKAT akan disusun setelah Konsultan Penyusun SOP bergabung |
| 13 |
Membuat surat pernyataan tentang bersedia untuk diaudit syariah oleh pihak-pihak terkait
|
Surat Pernyataan bersedia Diaudit Syariah |
Manajemen & HC |
645c8f46e3cce.pdf |
Surat Pernyataan bersedia di audit Syariah |
selesai |
|
| 14 |
Membuka rekening Syariah atas nama LAZ Hadji Kalla |
Rekening LAZ YHK
|
Finance |
Tidak ada dokumen |
Menunggu penyelesaian akta an LAZ YHK |
|
|
| 15 |
Memerintahkan kepada jajaran amil pada LAZ Hadji Kalla, agar mempedomani peraturan atau ketentuan dalam pengelolaan zakat, infaq dan sedekah. dibuktikan dengan komitmen atau surat pernyataan |
Surat Pernyataan untuk Amil mengikuti peraturan dalam pengelolaan zakat |
HC |
Tidak ada dokumen |
|
|
|
| 16 |
Memerintahkan pengelola laporan pengumpulan dana zakat, infaq dan sedekah untuk lebih cermat dan teliti, serta melakukan rekonsiliasi dengan bagian pengumpulan dalam penyusunan laporan pengum |
.SOP Pengumpulan dana ZIS |
Finance |
Tidak ada dokumen |
Akan disertakan dalam SOP pengumpulan dana ZIS |
follow up lanjutan |
SOP pengumpulan ZIS akan disusun setelah Konsultan Penyusun SOP bergabung |
| 17 |
Mengajukan untuk dilakukan audit keuangan oleh KAP
|
Laporan Keuangan Audited |
Finance |
64755b1b36e04.pdf |
Telah dilakukan, menunggu laporan hasil audit |
selesai |
|
|
|
|
|
Tidak ada dokumen |
Masih tahap review PKS untuk dilakukan pemeriksanaan tahun 2022 oleh KAP |
|
|
| 18 |
Mengangkat Amil LAZ dibuktikan dengan SK pengangkatan
|
SK Pengangkatan Amil |
HC |
Tidak ada dokumen |
Untuk tahun 2022 SK karyawan dalam bentuk PKWT maupun SK pengangkatan sebagai karyawan bukan sebagai Amil. Untuk tahun 2023, akan membuat SK pengangkatan Amil |
selesai |
|
| 19 |
Mengembalikan kelebihan saldo dana amil sebesar Rp305,186,750,00 dan memasukkan ke saldo dana zakat |
Laporan Keuangan Audited |
Management & Finance |
Tidak ada dokumen |
Adanya selisih hitung dikarenakan tim keuangan menghitung perbulan, sedangkan tim audit hitung setahun penuh. Nilai akan direvisi sesuai kesepakatan internal lembaga dimana untuk tahun 2022 tidak ada pembagian untuk hak amil dari penerimaan ZIS untuk mengurangi saldo amil yang mengendap dari tahun-tahun sebelumnya. |
selesai |
|
| 20 |
Meningkatkan pengendalian intern atas pelaksanaan pengumpulan dan pelaporan dana zakat, infaq dan sedekah serta DSKL. dibuktikan dengan komitmen atau surat pernyataan bermaterai dan ditandata |
Surat Pernyataan Komitmen atas pengendalian intern atas pelaksanaan pengumpulan dan pelaporan dana zakat, infaq dan sedekah serta DSKL |
Finance |
Tidak ada dokumen |
Menyiapkan Surat Pernyataan
|
|
|
| 21 |
Menyusun buku pedoman penyaluran dan mereviu Standar Operasional Prosedur (SOP) program penyaluran dan pendayagunaan zakat, infak/sadakah meliputi perencanaan, pelaksanaan dan pengendaliannya |
SOP Penyaluran dan Pendayagunaan Zakat |
Program & HC
|
Tidak ada dokumen |
Dokumen berupa SOP Penyaluran dan Pendayagunaan Zakat, akan disusun setelah Freelancer Penyusun SOP bergabung ke LAZ Hadji Kalla |
selesai |
|
| 22 |
Menyusun estimasi dan rencana aksi penyaluran untuk bulan Januari tahun berikutnya pada tiap tahunnya |
. |
Program |
Tidak ada dokumen |
Penyusunan estimasi dan rencana aksi penyaluran untuk bulan Januari tahun berikutnya pada tiap tahunnya sudah dilakukan setiap akhir tahun bulan sebelumnya (rata-rata bulan Nopember) mulai dari perencanaan program, rencana budget sampai dengan rencana implementasi (lokasi, waktu dll) |
selesai |
|
| 23 |
Menyusun evaluasi hasil kinerja setiap tahunnya
|
Form Evaluasi Amil |
HC |
646433e1d3de5.docx |
Contoh Evalluasi Hasil Kinerja Amil LAZ Hadji Kalla dilakukan tiap tahun melalui aplikasi |
selesai |
|
| 24 |
Menyusun laporan kinerja terkait pendistribusian dan pendayagunaan dana ZIS yang dikelola |
. |
Program |
Tidak ada dokumen |
Laporan kinerja penyaluran dan pendistribusian sudah dibuat setiap akhir program dan akhir tahun. Berisi hasil implemenetasi masing-masing program mulai dari latar belakang, target, implementasi, pencapaian dan evaluasi program. Laporan ini juga setiap tahun di collect oleh GA YHK |
follow up lanjutan |
Buatkan link untuk melihat laporan tahunan program LAZ Hadji Kalla |
| 25 |
Menyusun SOP pengumpulan dana ZIS secara lengkap |
SOP pengumpulan dana ZIS
|
Finance & HC |
Tidak ada dokumen |
SOP akan dibuat setelah Freelancer Penyusun SOP bergabung dengan LAZ Hadji Kalla |
selesai |
Ditahun 2023, akan dibantu oleh konsultan dalam penyusunan SOP |
| 26 |
Menyusun SOP yang mengatur penanganan benturan kepentingan untuk menghindari konflik
|
SOP Conflict of Interest |
HC |
Tidak ada dokumen |
SOP akan dibuat setelah Freelancer Penyusun SOP bergabung ke LAZ Hadji Kalla |
selesai |
Ditahun 2023, akan dibantu oleh konsultan dalam penyusunan SOP |
| 27 |
Merencanakan pelatihan amil dasar untuk amil yang belum memiliki sertifikasi amil yang dituangkan dalam RKAT.
|
Budget Pelatihan |
Management & HC |
6464320102710.docx |
Budget Pengembangan kompetensi Amil LAZ Hadji Kalla periode 2022 |
selesai |
|
|
|
|
|
64bdf2095c4aa.docx |
Budget pengembangan kompetensi Amil tahun 2022 |
|
|
| 28 |
Pelaksanaan monitoring dan evaluasi atas program yang dilaksakan belum menjadi dasar keberlanjutan program penyaluran ZIS serta belum adanya analisa kebijakan dalam program pendistribusian da |
Analisa Monev |
Management, Program & Monev |
Tidak ada dokumen |
Belum ada PIC Monev untuk pelaksanaan program YHK tahun 2022 sehingga tidak terdapat analisa terkait keberlanjutan program. Tahun 2023 YHK sudah memiliki Monev Specialist yang dapat mengembangkan analisa keberlanjutan dan rekomendasi impelementasi program kedepannya. |
selesai |
|
| 29 |
Pengangkatan Amil hendaknya melalui seleksi atau melalui proses asesment |
SOP Recruitment
|
HC |
645c8e1b01ab9.doc |
SOP Recruitment dalam penerimaan Amil di LAZ Hadji Kalla |
selesai |
|
| 30 |
Pengawas syariah agar membuat pernyataan tentang bersedia bekerja penuh waktu/paruh waktu
|
Surat Pernyataan bersedia bekerja penuh waktu/ paruh waktu |
Dewan Syariah |
Tidak ada dokumen |
|
|
|
| 31 |
Renstra dibuat secara detail dari mulai target yang telah ditentukan disertai dengan cara perhitungan atas angka target yang ditentukan
|
Renstra |
Manajemen & Tim |
Tidak ada dokumen |
|
|
|
| 32 |
Visi dan Misi Lembaga
|
Visi & Misi Lembaga |
Management & Tim |
Tidak ada dokumen |
Visi: Terdepan dalam Pengembangan Keislaman, Mutu Pendidikan, Kesejahteraan, Kesehatan, Lingkungan Hidup dan Pemberdayaan Masyarakat.
Misi:
1. Meningkatkan Kualitas Akhlak Islami Masyarakat
2. Meningkatkan Kualitas dan Prestasi Pendidikan Masyarakat
3. Meningkatkan Taraf Ekonomi Masyarakat Menuju Kehidupan Keluarga yang Sejahtera, Sehat dan Bahagia
4. Membina Kaum Dhuafa untuk Membangun Usaha Kecil dan Menengah
5. Meningkatkan Taraf Kesehatan dan Lingkungan.
|
selesai |
|